رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد میکنند و مقابله با تأمین مالی تروریسم گزارشی ارائه داد.
شناسایی ۵۶ شرکت با گردش ۴۳۳ هزار میلیاردی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی افزون بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد.
بنا به این گزارش، این شرکتها هیچگونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتاری مشکوک آنها، عضویت دو تبعه خارجی در هیأتمدیره، تأسیس شرکت بدون توجیه اقتصادی و مشخص نبودن زمینه فعالیت آنهاست.
این مقام مسئول، با توجه به گردش کلان مالی و تأسیس در بحبوحه بحران ارزی و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی، دخالت این شرکتها در پولشویی و تبانی برای خروج ارز از کشور را بسیار قوی و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم را نیز محتمل دانسته است.
همچنین در این گزارش به شناسایی ۳۹ تبعه بیگانه با گردش مالی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان بدون سابقه شغلی مشخصی اشاره شده که ظن اجارهای بودن این حسابها را تقویت میکند.
اجاره هویت
یکی دیگر از معضلات موجود در رابطه با شرکتهای تأسیس شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی، اجاره هویت عنوان شده و آمده است: در این روش ذینفعان اصلی، این شرکتها را پس از تأسیس به نام اتباع خارجی ثبت، اما همه اختیارات را با وکالتنامه ابتدا به اشخاص بیبضاعت سپس خودشان انتقال میدهند تا با ایجاد لایههای متعدد، پولشویی کنند و عملاً اشخاص بیبضاعت هیچگونه انتفاعی از مجموعه شرکت ندارند.
موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع موجود برای برخورد قضائی با اتباع متخلف خارجی اشاره و عنوان میکند: اتباع بیگانه پس از ثبت شرکت، از کشور خارج میشوند و شرکت تأسیس شده و تمامی حسابهای متعلق به شرکت همچنان فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا تراکنشهای نامتعارف و مشکوک به پولشویی، نهادهای ناظر نظیر مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی و… وارد عمل شده و پرونده به دستگاه قضائی ارجاع میشود ولی با توجه به عدم دسترسی به صاحبان شرکت، پرونده بدون نتیجه مختومه میشود.
وی به خطرات این رفتارها اشاره و هشدار میدهد که قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
بنا به اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسیهای مختلف این نهاد گویای آن است که استفاده از هویت اتباع برای تأسیس شرکت و پولشویی با واسطه اتباع خارجی در حال افزایش است.
این مقام مسئول در پایان این گزارش خواستار تسریع در ایجاد پایگاه داده ملی برای اتباع خارجی شده و آمادگی مرکز اطلاعات مالی را برای هرگونه همکاری اعلام کرده است.
کد خبر 6526895 
طیبه بیات
-
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
-
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
-
۷۳ هزار بیبضاعت عضو هیئتمدیره ۳۸ هزار شرکت
-
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
-
واگذاری ۵۸ هکتار از اراضی ملی دهلران برای احداث ۶ مزرعه خورشیدی
-
ترامپ دوباره هگست را «وزیر جنگ» خواند!
-
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به «الخیام» لبنان
-
پیکر همسر امام جمعه سابق مشهد تشییع شد
-
برکناری یک مدیر در استان قزوین به دلیل قصور در ارائه خدمات
-
برق تجدیدپذیرها تا پایان تابستان به ۴هزار مگاوات میرسد
-
از روایت شهادت شهید ۱۶ ساله قم تا اهدای زمین برای تقویت توان دفاعی
-
مجلس در مسیر انتخاب ۳ حقوقدان شورای نگهبان؛ تصمیمگیری نهایی این هفته
-
گراک نظرات ایلان ماسک را به کاربران قالب می کند
-
موشکهای ایرانی گنبد ارتباط امن آمریکا در قطر را محو کردند+ تصاویر
-
شهادت سه نفر از حافظان امنیت در درگیری روز گذشته چابهار
-
مستند «آستانه اشرفیه ایستاده در غبار»
-
انتقاد سرمربی تیم والیبال جوانان ایران از برنامهریزی ناعادلانه FIVB
-
شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در اطراف دمشق
-
زنگ خطری برای والدین؛ اضطراب اجتماعی در کمین نوجوانان است
-
محسن رضایی: دعواهای جناحی، بازی در زمین دشمن است
-
رسانه صهیونیستی: اکثریت کارگران اسرائیلی درصدد مهاجرت هستند
-
واشنگتن رئیسجمهور کوبا را تحریم کرد
-
جدول زمانی قطع برق استان کرمانشاه در روز شنبه ۲۱ تیر منتشر شد
-
روزنامههای ورزشی شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴