رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: اعضای شبکهای سازمانیافته که با چکهای جعلی از فروشندگان خشکبار بیش از هزار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، بیان کرد: پروندهای با شکایت ۱۵ نفر از شهروندان، از جمله اهالی استان خراسان رضوی، بهارزش حدود یک هزار میلیارد ریال، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: بررسیها نشان داد که از تیرماه ۱۴۰۳، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راهاندازی دفتری تحت عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار از جمله پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار بودند. آنها در ابتدا بخشی از معاملات را بهصورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به پرداخت مبالغ کلان با چکهای جعلی کردند.
سردار گودرزی گفت: با انجام تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات توسط یک شبکه سازمانیافته هدایت میشده است که در رأس آن ۲ فرد با نفوذ در بازار خشکبار حضور داشتهاند و با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل مختلف عملیات کلاهبرداری از جمله اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب بانکی، دریافت دستهچک، خرید و جمعآوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کردهاند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دستهچک میکردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چکهای جعلی اقدام به خرید عمده خشکبار از سراسر کشور میکردند و پس از فروش کالاها و تحصیل منافع مالی، از محل متواری میشدند.
وی افزود: تحقیقات نشان داد بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات نیز با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایهگذاری میشده است، در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنشهای غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.
سردار گودرزی گفت: در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.
کد خبر 6523320
-
بازدید وزیر راه و شهرسازی از محور شهرکرد-شلمزار
-
تمهیدات اورژانس تهران برای خدمات رسانی در هوای گرد و غبار تهران
-
طرد ۶۱۰ تبعه غیرمجاز از ورامین از ابتدای تیرماه
-
شناسایی ۱۸۸ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان
-
بنیان پیشرفت همه جانبه کشور، توسعه فرهنگ کتابخوانی است
-
کشف ۱۵۰ میلیارد البسه قاچاق در بازار تهران
-
عوارض کم کاری تیروئید را بشناسید
-
اجرای نمایش «زخمهایم را بو بکش» تمدید شد
-
کم خوری کودکان در تابستان طبیعی است
-
اسامی فرآوردههای غذایی غیرمجاز اعلام شد
-
عملیات پیچیده مقاومت در غزه؛ ۲۰ صهیونیست کشته و زخمی شدند
-
چهره نتانیاهو بعد از شنیدن خبر تارومار شدن نظامیان صهیونیست در غزه+عکس
-
نخستین واکنش گردان القسام به تارو مار شدن صهیونیست ها در شمال نوار غزه
-
دیدار نتانیاهو و ترامپ تحت الشعاع حادثه امنیتی در شمال نوار غزه
-
نتانیاهو جلسه با ویتکاف را درپی حادثه امنیتی شمال غزه نیمه تمام گذاشت
-
واکنش تلآویو به یک عملیات پیچیده و دقیق در شمال غزه
-
لاوروف: آماده دریافت اورانیوم از ایران وتبدیل به سوخت نیروگاهی هستیم
-
همسر شهید نیما رجبپور از روز حمله گفت؛ تماس گرفت که نترسید اما …
-
یاراحمدی: تا نیمه اول سال ۲ میلیون نفر از اتباع را تعیین تکلیف میکنیم
-
طنین انداز شدن تکبیر در لبنان در پی عملیات قهرمانانه مقاومت در غزه
-
روزنامههای ورزشی سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای ورزشی شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴